: الاحتيال والفساد

في إطار تنفيذ خطة تدريب العاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل رؤساء الدواوين، انطلقت في ديوان الرقابة المالية والإدارية دورة تدريبية حول "مسؤولية المدقق بشأن شبهات الاحتيال المكتشفة أثناء أعمال الرقابة" بحضور نحو 17 مشاركاً من منتسبي الديوان بمملكة البحرين ومن...

أكدت عائلة المُبلغ عن المخالفات في كأس العالم، القطري عبد الله إبحيص، أنه يتعرض للتعذيب في محبسه، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية. ونشرت منظمة حقوق الإنسان فير سكوير"FairSquare" رسالة من عائلة عبد الله إبحيص، الذي كان يشغل منصب مدير إعلامي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر ، اتهمت فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ...

قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين أخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013. وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار). وقال مصدر قريب...

أ ف ب اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، مساء الأحد، في بوينوس آيرس، صديقة منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، وذلك في إطار التحقيق. ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية، بينها وكالة ”تيلام“ الرسمية، عن مصادر قضائية عدة، قولها إن الشابة البالغة من العمر 23 عاما، أُوقفت في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز. جاء ذلك بينما...

تظاهر عشرات آلاف الأرجنتينيين في عدة مدن تحت صدمة محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر الخميس والتي أثارت موجة تنديد دولية ودعوات الى التهدئة السياسية في البلاد. كتب على لافتات رفعت في بوينوس ايرس حيث نظمت أكبر تظاهرة في العاصمة منذ فترة طويلة، "كفى كراهية" فيما أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الجمعة يوم عطلة واصفا الاعتداء...

دبي - (العربية نت): تُستأنف الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس "marcus agius"، رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012. وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في...

يتجه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، إلى خوض معركة قضائية جديدة ضد مصرف "باركليز" الذي منح قرضا مشبوها بمليارات الدولارات لقطر سنة 2008، وفق ما نقلت "سكاي نيوز". وقدم المكتب، الذي يتولى التحقيق في جرائم المال والفساد الخطيرة، طلبا لدى المحكمة العليا في بريطانيا، الاثنين، لأجل إعادة توجيه اتهامات إلى المؤسسة المالية. وكانت محكمة...

تتوالى انتقادات مسؤولين سابقين وحاليين للنظام الحاكم في إيران لتكشف عن أكبر الأزمات التي تعيشها البلاد، وأشدها حرجاً بالنسبة له، ألا وهي أزمة مكافحة الفساد. لكن الجديد هذه المرة أن الانتقادات جاءت من داخل التيار المحافظ المتشدد، وعلى لسان أبناء الثورة الإيرانية، لا سيما وأن تحذيرات المحافظين تدق ناقوس الخطر من مخاوف احتمال...

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحول إلى "شاهد ملك"، وسيجرم نتنياهو في مزاعم بالفساد. ولم تؤكد الشرطة الأربعاء ما إذا كان شلومو فيلبر سيدلي بشهادته، لكن صحفا إسرائيلية كبرى ذكرت أنه تم التوصل لاتفاق بشأن ذلك. فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات التي يرأسها نتنياهو، قيد الاعتقال...

أعربت منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد الأربعاء، عن أسفها لغياب الجهود العالمية لمحاربة الفساد، مؤكدة عدم حدوث أي تقدم في هذا المجال خلال الأعوام الستة الماضية في العديد من الدول. وفي مؤشرها الجديد للفساد في العالم، قالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها، إن "الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية"...

وجه مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة البريطاني، اتهاما بالفساد لبنك "باركليز" في قضية منح قرض لدولة قطر عام 2008. وشمل الاتهام وحدة من البنك، بعد أن كان الاتهام موجهاً إلى الشركة الأم العام الماضي. ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت...

يمثل 4 من المسؤولين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني، الاثنين، أمام محكمة في لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل لتلقي مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر عام 2008. وتقول أوراق القضية إن المصرف تلقى أكثر من 6 مليار جنيه إسترليني من قطر لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك. وشارك في...